Йелън казва, че 100 000 фирми са се присъединили към бизнес база данни, целяща да разкрие собствениците на фиктивни компании
ВАШИНГТОН (AP) — Министърът на финансите Джанет Йелън обявява, че 100 000 фирми са се присъединили към нова база данни, която събира информация за „действителните собственици“ на фирми като част от ново усилие на правителството да разкрие собствениците на фиктивни компании.
Йелън, в забележки, подготвени за доставка в понеделник, казва, че новата база данни на Министерството на финансите, която събира информация за действителните собственици, изпраща съобщението, че „Съединените щати не са убежище за мръсни пари.“
Йелън ще посети Мрежата за борба с финансовите престъпления на Министерството на финансите — известна като FinCEN — във Виена, Вирджиния, за да обсъди стартирането на базата данни с новата година. Тя също така ще разшири предстоящите правила за недвижими имоти, предназначени да увеличат прозрачността относно хората и компаниите, които купуват имоти в САЩ
Посещението във Вирджиния има за цел да покаже намерението на администрацията на Байдън да увеличи корпоративната прозрачност и да предотврати злоупотребата с фиктивни компании.
„По целия свят липсата на прозрачност, особено поради непрозрачните корпоративни структури, улеснява прикриването на незаконна дейност“, казва Йелън в забележки, подготвени преди посещението й в централата на FinCEN. „Информацията за действителните собственици ще подкрепи нашите колеги от правоприлагащите органи при извършването на арести, наказателното преследване на нарушителите и изземването на неправомерно придобити активи.“
През 2021 г. двупартийният Закон за корпоративната прозрачност беше подписан в закон, давайки правомощия на Министерството на финансите да напише нови правила относно действителните собственици. А от 1 януари повечето фирми в САЩ трябва да докладват идентифицираща информация за това кой пряко или непряко ги притежава или контролира.
Правилото изисква повечето американски фирми с по-малко от 20 служители – приблизително 32,6 милиона компании – да се регистрират в правителството.
През ноември 2022 г. Националната асоциация на малкия бизнес съди Министерството на финансите за базата данни и твърди, че новото правило за докладване нарушава конституцията на САЩ, заявявайки, че то е неоправдано обременяващо за малките фирми, нарушава защитата на поверителността и свободата на словото и нарушава относно правомощията на държавите да управляват бизнеса.
Очаква се скоро съдия да вземе решение по въпроса.
Заедно с бизнес базата данни, казва Йелън, Министерството на финансите обмисля допълнителни стъпки за справяне с рисковете, свързани с търговските недвижими имоти.
Недвижимите имоти са често използвано средство за пране на пари. Йелън каза през март 2023 г., че незаконни лица са изпрали най-малко 2,3 милиарда долара чрез недвижими имоти в САЩ между 2015 г. и 2020 г.
Доклад на Изследователската служба на Конгреса от 2022 г. предполага, че Конгресът може да обмисли как да балансира рисковете от пране на пари в реалния живот сектора на недвижимите имоти срещу различните възгледи относно надзора.
„Ползите от увеличаване на корпоративната прозрачност чрез събиране на информация за действителните собственици – просто казано, знаейки кой какво притежава – започват със защитата на нашата национална сигурност“, казва Йелън. „Корпоративната прозрачност може да донесе и икономически ползи: защита на нашата финансова система, намаляване на разходите за надлежна проверка, позволяване на лоялна бизнес конкуренция и увеличаване на данъчните приходи.“
Мисията на FinCEN е да защитава финансовата система от престъпни злоупотреби, пране на пари и друга незаконна дейност, според неговия уебсайт.
