Йелън казва, че 100 000 фирми са се присъединили към бизнес база данни, целяща да разкрие собствениците на фиктивни компании

ВАШИНГТОН (AP) — Министърът на финансите Джанет Йелън афишира, че 100 000 компании са се включили към нова база данни, която събира информация за „ действителните притежатели “ на компании като част от ново изпитание на държавното управление да разкрие притежателите на фиктивни компании.

Йелън, в забележки, готови за доставка в понеделник, споделя, че новата база данни на Министерството на финансите, която събира информация за действителните притежатели, изпраща известието, че „ Съединените щати не са леговище за мръсни пари. “

Йелън ще посети Мрежата за битка с финансовите закононарушения на Министерството на финансите — известна като FinCEN — във Виена, Вирджиния, с цел да разиска стартирането въз основата данни с новата година. Тя също по този начин ще разшири идните правила за недвижими парцели, предопределени да усилят прозрачността по отношение на хората и фирмите, които купуват парцели в Съединени американски щати

Посещението във Вирджиния има за цел да покаже желанието на администрацията на Байдън да усили корпоративната бистрота и да предотврати злоупотребата с фиктивни компании.

„ По целия свят неналичието на бистрота, изключително заради непрозрачните корпоративни структури, улеснява прикриването на противозаконна активност “, споделя Йелън в забележки, готови преди визитата й в централата на FinCEN. „ Информацията за действителните притежатели ще поддържа нашите сътрудници от правоприлагащите органи при осъществяването на арести, наказателното гонене на нарушителите и изземването на непозволено добити активи. “

През 2021 година двупартийният Закон за корпоративната бистрота беше подписан в закон, давайки пълномощия на Министерството на финансите да напише нови правила по отношение на действителните притежатели. А от 1 януари множеството компании в Съединени американски щати би трябвало да рапортуват идентифицираща информация за това кой директно или непряко ги има или управлява.

Правилото изисква множеството американски компании с по-малко от 20 чиновници – почти 32,6 милиона компании – да се записват в държавното управление.

През ноември 2022 година Националната асоциация на дребния бизнес съди Министерството на финансите за базата данни и твърди, че новото предписание за докладване нарушава конституцията на Съединени американски щати, заявявайки, че то е безпричинно обременяващо за дребните компании, нарушава отбраната на поверителността и свободата на словото и нарушава по отношение на пълномощията на страните да ръководят бизнеса.

Очаква се скоро арбитър да вземе решение по въпроса.

Заедно с бизнес базата данни, споделя Йелън, Министерството на финансите обмисля спомагателни стъпки за справяне с рисковете, свързани с комерсиалните недвижими парцели.

Недвижимите парцели са постоянно употребявано средство за пране на пари. Йелън сподели през март 2023 година, че противозаконни лица са изпрали минимум 2,3 милиарда $ посредством недвижими парцели в Съединени американски щати сред 2015 година и 2020 година

Доклад на Изследователската работа на Конгреса от 2022 година допуска, че Конгресът може да обмисли по какъв начин да балансира рисковете от пране на пари в действителния живот бранша на недвижимите парцели против другите възгледи по отношение на надзора.

„ Ползите от увеличение на корпоративната бистрота посредством събиране на информация за действителните притежатели – просто казано, знаейки кой какво има – стартират със отбраната на нашата национална сигурност “, споделя Йелън. „ Корпоративната бистрота може да донесе и стопански изгоди: отбрана на нашата финансова система, понижаване на разноските за надлежна инспекция, позволяване на лоялна бизнес конкуренция и увеличение на данъчните доходи. “

Мисията на FinCEN е да пази финансовата система от незаконни злоупотреби, пране на пари и друга противозаконна активност, съгласно неговия уеб страница.